विदेशी मुद्रा घोटाले नवीनतम समाचार

विदेशी मुद्रा व्यापारियों के दर्जनों ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी अटॉर्नी जेम्स कमई को गिरफ्तार करते हुए कहा, कथित गैरकानूनी विदेशी मुद्रा व्यापार से संबंधित नुकसान लाखों में है। न्यू यॉर्क, नवम्बर 1 9 1608212 संघीय अधिकारियों ने बुधवार को 47 लोगों के खिलाफ आरोप लगाया विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में धोखाधड़ी पर एक व्यापक दंड का आरोप है कि अधिकारियों ने बड़े नाम वाले बैंकों और छोटे निवेशकों से मिलकर लाखों लोगों को दंडित किया। ज्यादातर मंगलवार और शुरुआती बुधवार को बैंकरों, शेयरधारकों और व्यापारियों के ज्यादातर छापे में उठाया गया था जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा बाजारों में कभी भी अपने सबसे व्यापक घुसपैठ का आह्वान किया था। प्रिंसिपल आरोपों ने मुद्रा के व्यापारियों को कुछ बैंकों पर पैसे उतारने के लिए तैयार किए गए धूर्त ट्रेडों बनाने के आरोप लगाते हुए सह-षड्यंत्रकारियों से नकद रिश्वत लेने के आरोप लगाए जो सौदों पर पैसे कमाते थे। एक गुप्त एफबीआई एजेंट ने कुछ ही महीनों में 123 कठोर ट्रेडों की संख्या 650, 000 की खोज की, अधिकारियों ने कहा लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि विकेन्द्रीकृत, ढीले से नियंत्रित विदेशी मुद्रा बाजार में दशकों तक इस तरह की धोखाधड़ी की संभावना है। जेपी मॉर्गन चेस और यूबीएस वारबर्ग में मुद्रा व्यापारियों, दो प्रमुख देशों में सबसे प्रमुख निवेश बैंक, गिरफ्तार लोगों में शामिल थे इसके अलावा गिरफ्तार हुए अधिकारियों ने कहा, तथाकथित बॉयलर रूम के ऑपरेटर थे जिन्होंने व्यक्तिगत निवेशकों को ध्वनि मुद्रा निवेश के रूप में चित्रित करने के लिए उन्हें पैसा देने के लिए प्रेरित किया तो केवल नकदी चुरा लिया। मैनहट्टन के अमेरिकी वकील जेम्स कम्यो ने संवाददाताओं से कहा, 1,000 से अधिक व्यक्तिगत निवेशकों को लाखों डॉलर से धोखा दिया गया, जब उनके पैसे को फैंसी-लगने वाले नामों के साथ संचालन में डाल दिया गया। उस पानी में कई शार्क हैं, कम्य ने कहा। हम कानून प्रवर्तन में समुद्र तट से सावधान प्रतिबिंब का सुझाव देते हैं इससे पहले कि आप अंदर कूद जाएं। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि कथित धोखाधड़ी व्यापक थी, लेकिन यह केवल ट्रिलियन-डॉलर-एक-दिवसीय विदेशी मुद्रा बाजार का एक अंश है। उन्होंने कहा कि कोई भी बैंक धोखाधड़ी में फंसाने के लिए नहीं था। मुद्रा विनिमय बाजार में कोई भी केंद्रीय मुख्यालय नहीं है, इसके बदले टेलीफोन और कंप्यूटर द्वारा जुड़े व्यापारियों के विश्वव्यापी नेटवर्क के रूप में प्रतिदिन 24 घंटे का संचालन किया जाता है। 2001 में, अनुमानित 1.2 ट्रिलियन का व्यापार होता था, जो कि ज्यादातर ट्रेडों का संचालन करने वाले बैंकों में होता था। मुद्रा दलाल भी एक भूमिका निभाते हैं, बैंकों के बीच बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं बुधवार को घोषित किए गए आरोपों की वजह से 18 महीने की जांच हुई, जो छह राज्यों तक फैली थी: न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, फ्लोरिडा, टेनेसी और कोलोराडो। 47 प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज आरोपों में बैंक धोखाधड़ी, मेल धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। वहां कोई तात्कालिक शब्द नहीं था, जब वे अदालत में पेश होंगे। संघीय अधिकारियों ने बताया कि 47 में से 40 मंगलवार देर रात और शुरुआती बुधवार को गिरफ्तार किए गए थे, दो को पहले गिरफ्तार किया गया था और बाकी की बाद में गिरफ्तार होने की उम्मीद की गई थी। गिरफ्तार किए गए लोगों में से स्टीफन ई। मूर, जो पूर्व में फेडरल रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा समिति में कार्यरत थे, अभियोजन पक्ष ने कहा। मूर के लिए एक वकील तुरंत पहुंचा नहीं जा सका। एक छापे में, कई लोगों को निचले मैनहट्टन वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वे अटलांटिक सिटी में एक योजनाबद्ध जुआ यात्रा लेने से पहले पेय के लिए इकट्ठा हुए थे, एन. जे. अधिकारियों ने कहा। एफबीआई न्यू यॉर्क के कार्यालय के निदेशक पास्कक्वेल डीएमोरो ने कहा कि कई व्यापारियों ने गुप्त एफबीआई एजेंसियों को बताया कि उन्हें डर नहीं था क्योंकि उन्हें लगता था कि कानून प्रवर्तन उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। 2012 एसोसिएटेड प्रेस सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री को प्रकाशित, प्रसारण, फिर से लिखा या पुनर्वितरित नहीं किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा घोटाले के कारण हुआ विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा बाजार एक ऐसा आभासी व्यापार स्थान है जहां डीलरों ने मुद्राओं को खरीदना और बेचना है। आज की कीमतों के सौदों को स्पॉट मार्केट कहा जाता है और पैसों को आगे विनिमय दरों पर भी बनाया जा सकता है। इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए बैंक के मुताबिक, 2013 में विदेशी मुद्रा बाज़ार में 5.3 ट्रिलियन (3.3 टन) का कारोबार किया गया था। संदर्भ में यह कहना है कि विश्व बैंक के मुताबिक यूके के वार्षिक आर्थिक उत्पादन को दोगुना करने के लिए, जो 2013 में 2.52 टन थी। यह ऐसा क्यों बड़ा मुद्रा व्यापार व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए विदेशी यात्रा और वाणिज्य के लिए पैसा बदलने के लिए एक मार्ग के रूप में शुरू हुआ। यह विश्व व्यापार के अंतर्निहित स्तर द्वारा संचालित एक वास्तविक सेवा उद्योग था। 1 9 44 में ब्रेटन वुड्स समझौते द्वारा सोने की कीमत पर विनिमय दरों को चोटी के लिए अटकलें के अवसर सीमित थे। 1 9 70 के दशक के शुरुआती दिनों में, यह समझौता तोड़ दिया, विनिमय दरों में और अधिक व्यापक रूप से उतार-चढ़ाव करना शुरू हुआ और वैश्वीकरण ने विदेशी मुद्रा की अधिक अंतर्निहित मांग की। वित्तीय संस्थानों ने बढ़ते आकार और विदेशी मुद्रा बाजार की अस्थिरता से पैसा बनाने का एक नया अवसर देखा है। आज केवल मुद्रा व्यापार का एक अंश सीधी सीमा व्यापार की सुविधा के मूल उद्देश्य से सीधे संबंधित है: शेष सट्टा है यह कैसे काम करता है छवि कॉपीराइट रायटर छवि कैप्शन ज्यादातर विदेशी मुद्रा व्यापार में, कोई भौतिक धन वास्तव में हाथ नहीं बदलता है कोई भौतिक विदेशी मुद्रा बाज़ार नहीं है और लगभग सभी व्यापार बड़े बैंकों और अन्य प्रदाताओं द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर होता है। डीलर उन कीमतों को प्रदर्शित करते हैं, जिन पर वे मुद्राओं को खरीदने और बेचने के लिए तैयार हैं: उपयोगकर्ता एक माउस के क्लिक के साथ ऑर्डर देते हैं। कीमतें आपूर्ति और मांग के अनुसार बदलती हैं उदाहरण के लिए, यदि अमेरिकी डॉलर किसी भी समय यूरो से अधिक लोकप्रिय है, तो यूरो यूरो और इसके विपरीत के मुकाबले मजबूत होगा। मुद्रा लगातार दूसरे द्विपक्षीय आधार पर बदल रहे हैं क्योंकि मुद्राएं आर्थिक समाचार के बदलते प्रवाह का जवाब देती हैं। लंदन के व्यापारिक कमरे के माध्यम से लगभग 40 कामकाज चलते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार परिवर्तन में इतनी तेज़ी से तय कीमतें क्या हैं कि किसी भी समय विशेष मुद्राओं के लिए चलने की दर को स्थापित करना मुश्किल है। व्यवसायों और निवेशकों को उनकी बहु-मुद्रा संपत्ति और देनदारियों की सहायता करने के लिए, एक दैनिक विनिमय दर तय हो जाती है। हाल ही में, यह वास्तविक मुद्रा सौदों पर आधारित था जो कि एक खिड़की में 30 सेकंड पहले और 16:00 लंदन समय के बाद 30 सेकंड के बाद हुआ था। डब्ल्यूएम-रायटर्स ने इन मनाया लेनदेन के आधार पर ठीक दर की गणना की, जो उस दिन के लिए मानक बनाते हैं। इस सार्वजनिक जानकारी की प्रामाणिकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह खूंटी है जिस पर कई अन्य वित्तीय बाज़ार निर्भर करते हैं। ठीक कैसे तय किया गया था क्योंकि फिक्स थोड़ी सी अवधि में वास्तविक लेनदेन पर आधारित था, 60-सेकंड की खिड़की के दौरान बाजार खिलाड़ियों के लिए इकट्ठा होने और ऑर्डर करने की क्षमता मौजूद थी। यदि वे काफी बड़े थे, तो वे बेंचमार्क गणना को प्रभावित कर सकते हैं और उनकी फर्मों के लिए लाभ के अवसर बना सकते हैं। पिछले नवंबर में, नियामकों ने कहा कि पांच बड़े बैंकों के कुछ विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कई वर्षों से ऐसा ही किया है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि विदेशी बैंड के साथ ऑनलाइन चैट रूम जैसे द बैंडिट्स क्लब, द कार्टेल और द माफिया, व्यापारियों ने आक्रामक खरीद या बेचने के आदेशों को इकट्ठा करने के लिए मिलकर काम किया - ठीक से बिगड़ने के लिए करीब-करीब पिटाई के रूप में व्यापार में जाना जाता है। जल्द ही यह पता चल जाएगा कि छवि कॉपीराइट एपी छवि कैप्शन प्रमुख मुद्राओं की कीमतों में संदेहास्पद आंदोलनों ने संकेत दिया था कि कुछ गलत था यह जाहिरा तौर पर कई सालों से चल रहा था। व्यापारियों के प्रभारी होने के लिए प्रबंधकों के लिए अफसोस की बात है, संदेहास्पद कीमत आंदोलनों को पहली बार एक विस्फोटक द्वारा हाइलाइट किया गया था। बाहरी लोगों के लिए उपलब्ध सुराग को आंतरिक रूप से बहुत समय पहले उठाया जाना चाहिए था, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी उन लोगों के साथ होती है जिन्होंने सीधे भाग लिया यह प्रथा प्रभावशाली व्यापारियों में इतना आम हो गई है कि वारेन बफेट ने व्यापार में पांच सबसे खतरनाक शब्दों के रूप में वर्णित किया है, हर कोई यह कर रहा है, मन में आता है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड, जी 20 वित्त मंत्रियों की सलाह देते हुए वॉचडॉग के बाद से किसी भी कार्रवाई की गई है, ने विदेशी मुद्रा बाजार में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक टास्क फोर्स स्थापित किया है। नतीजतन, जिस विंडो में दैनिक 4 बजे तय की गणना की जाती है वह एक मिनट से पांच मिनट तक बढ़ा दी गई है। इससे इसे हेरफेर करना मुश्किल होता है पांच मिनट तय करने के अलावा, केंद्रीय बैंक समन्वयक - अंतर्राष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक - सभी बैंकों को एक एकीकृत आचार संहिता को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह अभी तक तय नहीं हुआ है। क्या कोई विनियामक असफल रहा था, विडंबना यह है कि विदेशी मुद्रा बाजार में नियामकों द्वारा बहुत अधिक छेड़छाड़ किया गया था और यह काफी हद तक अनियमित रहा है। फिर भी कुछ शुरुआती चेतावनी के संकेत थे कि सभी ठीक नहीं थे। 2006 में वापस बैंक ऑफ इंग्लैंड में डीलरों की बैठक के मिनट में यह संकेत मिलता है कि बाजार के हेरफेर की संभावना पर अधिकारियों के सामने चर्चा हुई थी, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड इस व्याख्या से इनकार करते हैं। नौ साल पहले, इसने विदेशी नियामकों को विदेशी मुद्रा बाजार को साफ करने में नेतृत्व किया है - और समय से पहले, आलोचकों का कहना होगा। ऐसे घोटालों को रोका जा सकता है Libor और विदेशी मुद्रा घोटालों में हमने देखा है कि किस तरह की संस्थागत धोखाधड़ी संभवतः थोड़ी देर के लिए मर जाएगी। व्यक्तिगत व्यापारियों ने देखा है कि सहयोगियों ने प्रश्न पूछने के लिए व्यापारिक मंजिल पर चढ़ाई की है। प्रबंधकों को अंततः लाइन-बाय-लाइन, डेस्क-बाय-डेस्क जांच की आवश्यकता समझा गया है। नियामकों को अब पता है कि प्रकाश-स्पर्श विनियम वित्तीय सेवा उद्योग के लिए नियमों को निमंत्रण के लिए निमंत्रण था और उन्होंने अधिक घुसपैठ की निगरानी और मोटी बाधाओं के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, यह आश्चर्यजनक होगा कि प्रणालीगत कदाचार तत्काल भविष्य में जारी रहेगा। लेकिन उद्योग में संलिप्तता के लिए कोई जगह नहीं है, जहां कॉर्पोरेट यादें कम हैं और बाजार को पिटाई करने के लिए पुरस्कार महान हैं। फिलिप आगर एक पूर्व निवेश बैंकर और सिटी पर कई पुस्तकों के लेखक हैं। संबंधित विषय